دانلود پایان نامه با فرمت word : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد نقش رازداری ...
- - جوانمرد،بهروز،«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،زمستان۱۳۹۱ ، ص ۵۲. ↑
- - صحراییان، مهدی، «بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره ۳۷، بهار ۸۲، ص ۳۵۴. ↑
- - جوانمرد ، همان ، ص ۶۰. ↑
- - جوانمرد، همان،ص۶۵. ↑
- - United Nations office on Drugs and Crime ↑
- - تجلی ، همان ، ص۷۱. ↑
- - موسوی مقدم ، همان ، ص۱۷۶. ↑
- - موسوی مقدم ، همان ، ص ۱۸۲. ↑
- - کارگروه اقدامات مالی خاورمیانه و شمال آفریقا . ↑
- - نعیمی پروژه، حامد و توکل مقدم، احمد «مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب» مجله دانش ارزیابی ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۵۵. ↑
- - گزارش CTR به طور کلی بیانگر آن است که هر فردی که متقاضی واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر می باشد چون پولی که به همراه دارد مستند نشده و قابل ردیابی نیست، لذا باید در این گزارش، مشتری بیان نماید که این پول را از کجا آورده است. ↑
- - ساکی ، همان، صص ۱۳۵-۱۳۶. ↑
- - تذهیبی اصفهانی ، فریده، «شست و شوی پول در روسیه»، هفته نامه اتاق بازرگانی تیر ۷۳ ، ص ۲۴. ↑
- - تذهیبی ،همان، ص۴۳ . ↑
- - موسوی مقدم،همان،ص۶۰. ↑
- - تذهیبی، همان ، ص ۳۴ . ↑
- - بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۲۷. ↑
- - تذهیبی ، همان ، ص ۵۰. ↑
- - بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۵۸. ↑
- - همان ، ص ۶۱. ↑
- - موسوی مقدم ،همان،ص۶۲. ↑
- - بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۱۲۰ و ۱۲۱ . ↑
- - تذهیبی ، همان ، ص۳۳. ↑
- - صحراییان ، همان ، ص ۴۳. ↑
- - موسوی مقدم، همان ، ص۶۴. ↑
- - تذهیبی ، همان ، ص۵۰ . ↑
- - همان، ص۴۱. ↑
- - بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۶۸. ↑
- - رهبر، میرزاوند، همان ،ص ۵۲. ↑
-
-
- - اصل ولفسبرگ، مجموعه ای از رهنمودهای ضد پولشویی است که در اکتبر سال ۲۰۰۰ از سوی یازده بانک بین المللی برای عملیات بانک اختصاصی تدوین شده است. ↑
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- - بانکداری کارگزاری (Correspondent Bank) ، به ارائه خدمات بانکی از یک بانک (بانک کارگزار)به بانک دیگر (بانک پاسخگو) اطلاق می شود. بانک ها می توانند با تشکیل روابط چندگانه کارگزاری در سطح جهان برای خود و مشتریانشان در حوزه های قضایی که در آن ها حضور فیزیکی ندارند، خدمات ارائه کنند. بانک های بزرگ بین المللی برای هزاران بانک دیگر در گوشه و کنار جهان به عنوان بانک کارگزار، عمل می کنند و از طریق ارتباط با بانک های مسئول دامنه وسیعی از خدمات را از جمله مدیریت وجوه نقد، نقل و انتقالهای بین المللی وجوه، پایاپای چک، حساب های قابل انتقال و خدمات ارزی ارائه می دهند. در حالی که خدمات ارائه شده یک بانک مسئول به بانک های کوچک تر ، تنها به خدمات غیر اعتباری و مدیریت وجوه نقد محدود می شود. ↑
- - «Trust»؛ تراست یکی از تأسیس های به رسمیت شناخته شده در نظام حقوقی عرفی است. این تاسیس ، شبیه تأسیس وقف در نظام حقوقی ایران است که البته ویژگی های خاص خود را دارد. تراست چنین تعریف شده است : رابطه ای که شخص دیگری، بر اساس اصول انصاف موظف می شود مالی (خواه منقول خواه غیر منقول) را به نفع اشخاصی که ممکن است خود در زمره آن ها باشد ، نگهداری و اداره کند. ↑
- - رهبر،میرزاوند، همان ، ص ۴۵ . ↑
- - رهبر ، میرزاوند ، همان ، ص ۵۶. ↑
- - تجلی، همان، ص ۵۱. ↑
- - رهبر، میرزاوند ، همان ، ص۶۰ . ↑
- - ساکی، همان ، ص ۱۴۶. ↑
- - بوسورث، سالت مارش ، همان ، ص ۶۸ . ↑
- - رهبر، میرزاوند ، همان ، ص۲۳ و ۲۴ . ↑
- - ساکی ، همان ، ص ۱۷۵. ↑
- - تجلی ،همان ، ص ۵۲. ↑
- - رهبر، میرزاوند، همان .ص ۶۰. ↑
- - بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۷۴ . ↑
- - تذهیبی ،همان، صص۴۲-۴۳. ↑
- - عارفی مسکونی، محمد، جرایم پولشویی، انتشارات آریان ، نوبت چاپ اول ۱۳۸۴ ، صص ۴۹-۵۰. ↑
- - فیض زرین قلم ، بهروز و حاج نوروزی، مجید « مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴. ↑
- -Chief of Operation Green bank ↑
